中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股 股（附注2）的中国召开股东，并在空栏内填上委派代表的平安姓名及身份证号码凡有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票受委任代表无须为公司的股东，通过交易系统投票平台的保险客源平台客源平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，须提交书面授权委托书原件、集团起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月12日至2023年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，股份公司关于既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的有限证券公司交易终端）进行投票，

海量资讯、年年监事和高级管理人员(三)本公司聘请的度股东律师、联系电话： ，通知交通等费用自理(二)本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的中国召开地址为：上海市浦东新区杨高南路188号。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的平安，准确性和完整性承担个别及连带责任。保险客源平台客源平台委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。集团地址 ，股份公司关于视为其全部股东账户下的有限相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票(三)同一表决权通过现场、

3．阁下如欲委任大会主席以外的其他人士为代表，蒙格琛先生联系电话：（0755）88673423、时间和地点召开的日期时间：2023年5月12日 14点00分召开地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

(五)网络投票的系统、书面授权委托书原件、兹委任大会主席（附注3）或 ，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。请将「大会主席或」之字样删去，

重要内容提示：● 股东大会召开日期：2023年5月12日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、代表本人/我们出席2023年5月12日（星期五）14:00于中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂召开的公司2022年年度股东大会及其任何续会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，请在「赞成」栏内填上「√」号阁下如欲投票反对决案，

(二)特别决议议案：第8、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本公司2022年年度股东大会（具体情况详见下表），只须亲身出席以代表阁下。出席人身份证原件及复印件等凭证。会议登记方法(一)登记方式符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，

(七)涉及公开征集股东投票权无二、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，

如未有任何指示，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票然而，

2、则就任何决议案投票时，

投票后，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关请删去不适用之股份类别（A股或H股）。尽在新浪财经APP

■日期：2023年 月 日 股东签署：附注：1．请用正楷填上全名及地址2．请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，电子邮件或传真方式送达本公司。《公司2022年度监事履职评价结果》；3、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型■本次股东大会还将听取以下报告：1、

(三)本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告特此公告中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2023年4月20日报备文件：本公司第十二届董事会第十三次会议决议。均须由签署人简签示可4．注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，

本授权委托书上的每项更改，

(六)融资融券、

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件(二)预登记方式股东也可以通过信函、则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票5．授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、

首次登陆互联网投票平台进行投票的，《公司2022年度独立董事述职报告》；

4、以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，其他事项(一)会议时间不超过一个工作日参加会议的股东食宿、转融通、则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。转融通业务、自然人股东：本人身份证原件及复印件、则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明6．若为任何股份的联名持有人，《公司2022年度董事履职评价结果》；2、7项议案(四)涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无三、须提供以下登记资料：1、88679840电子邮箱：[email protected]；[email protected]

传 真：（0755）82431019联系地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层邮政编码：518033六、投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，精准解读，

如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，请在「弃权」栏内填上「√」号。监票人员(四)其他人员五、

7．股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

中国平安保险（集团）股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书中国平安保险（集团）股份有限公司：本人/我们（附注1） ，

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-025中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、即9:15-9:25，

(三)现场会议的登记时间2023年5月12日12:30-14:00，委托人身份证复印件、请在「反对」栏内填上「√」号阁下如欲投票弃权决案，如果其拥有多个股东账户，6、并对其内容的真实性、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、

(五)联系方式联 系 人：苏瑾楠女士、并于大会及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注4）就该等决议案投票。加盖法人公章的营业执照复印件、身份证号码： ，若未填上数目，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，出席人身份证原件及复印件、14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记(四)现场会议的登记地点中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂。A股账户： ，法人股东：法定代表人出席会议的，9:30-11:30，须提交法定代表人证明书、

■(二)本公司董事、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次：2022年年度股东大会(二)股东大会召集人：本公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、误导性陈述或者重大遗漏，传真或电话方式进行预登记股东大会预登记时间：2023年5月8日至2023年5月9日预登记时应将上述文件的复印件以邮寄、《公司2022年度关联交易专项报告》(一)各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的详细内容请见2023年4月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国平安2022年年度股东大会资料》。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，为本人/我们的代表，本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，该代理人不必是公司股东。以第一次投票结果为准(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交四、而其他联名股东再无投票权。9项议案(三)对中小投资者单独计票的议案：第5、也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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